Almanya’da Korona Dönemi Dolandırıcılığı: Devlet Yardımları Nasıl İstismar Edildi?

Almanya’da koronavirüs pandemisi süresince, Almanya’da birçok suç örgütü ve dolandırıcı, federal hükümetin sağladığı pandemi destek fonlarını kötüye kullandı. Bunun yanı sıra, gevşek denetim kuralları nedeniyle birçok test merkezi usulsüz faturalandırmalar yaparak haksız kazanç elde etti. Alman “ZDF Frontal”in araştırmasına göre, 2020 yılından bu yana 25 binden fazla korona destek fonu dolandırıcılığı ve bin 200’den fazla test merkezi usulsüzlüğü soruşturması başlatıldı. Alman Yargıçlar Birliği’ne göre, bu soruşturmalar halihazırda yoğun iş yükü altında çalışan yargıyı daha da zorluyor ve davaların sonuçlanmasının yıllar sürebileceği belirtiliyor.

Yüz Milyonlarca Euro Zarar

Devlete verilen maddi zarar şu ana kadar yaklaşık 600 milyon euroya ulaştı. Bunların en az 514 milyon Euro’su pandemi destek fonu dolandırıcılığından, 68 milyon Euro’su ise test merkezlerindeki usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, gerçek kayıpların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Federal hükümetin tahminlerine göre, yalnızca test merkezlerinde yapılan dolandırıcılığın devlete yaklaşık 2 milyar euroya mal olduğu tahmin ediliyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı, kesin zararın ancak 2026 sonunda netleşebileceğini belirtiyor.

Test Merkezlerindeki Usulsüzlükler

Araştırmaya göre, test merkezi dolandırıcılığı özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştı. Berlin’de yaklaşık 300 vakanın olduğu ve bu olaylarda toplamda 35 milyon euroluk bir zararın meydana geldiği tahmin ediliyor. Buna göre test merkezi sahiplerinin, gerçekte yapılmayan testler için sahte raporlar düzenleyerek devletten ödeme aldığı belirtiliyor.

ALMANYA | 6 Aralık 2024 Almanya’da Sosyal Yardım Dolandırıcılığı: Ağır Yaptırımlar Kapıda

Berlin Emniyet Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkomiseri Jörg Engelhard, bazı test merkezlerinde usulsüzlüklerin tespit edildiği, fakat dolandırıcılıktan elde edilen paraların kimler tarafından alındığının net olarak belirlenemediği aktardı. Bazı suçluların kazançlarını şirketler aracılığıyla akladığını ve hatta Bitcoin satın alarak parayı ortadan kaybettiklerini belirtti. “Bu durumda, sanık tespit edilse bile, haksız kazanç geri alınamıyor ve devlet büyük bir kayıpla karşı karşıya kalıyor.” dedi.

Subvansiyon Dolandırıcılığı Zirve Yaptı

Pandemi sürecinde özellikle Berlin’de çok sayıda destek fonu dolandırıcılığı yaşandı. Berlin Savcılığı, 2025’in başına kadar 10 binden fazla vaka üzerinde çalıştı. Berlin Emniyet Müdürlüğü’ne (LKA) göre, başkentte yalnızca devlet destek fonlarıyla yapılan dolandırıcılıktan kaynaklanan zarar 318 milyon euro civarında. Büyük şehirlerde sahte kimlikler ve hayali şirketler oluşturmanın daha kolay olması, dolandırıcılar için Berlin’i cazip bir hedef haline getirdi. Ayrıca, Berlin’de birçok serbest meslek sahibi ve sanatçının pandemi desteklerine başvurması, dolandırıcılar için yeni fırsatlar oluşturdu.

Ülke genelinde toplam 5 milyon korona destek başvurusu yapılırken, federal hükümet 71 milyar euro destek dağıttı. Ayrıca, her eyalet kendi ek yardımlarını sundu. Bu desteklerin dağıtımını üstlenen eyalet yönetimleri, şu anda destek ödemelerinin nihai hesaplamalarını yaparak toplamda 700 milyon euroya kadar geri ödeme talep edebileceğini belirtti.(bb)